В Америке запрещали вывозить из страны большие суммы денег и имущества. Есть ли что-то подобное в России?
В начале 2020 года в США вступил в силу законопроект, который ограничивает вывоз из страны больших сумм наличных денег и имущества. Закон запрещает физическим и юридическим лицам вывозить из США любые объекты, превышающие стоимость в $10 000 без специального разрешения на вывоз.
Данная мера была принята в целях борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, финансирование терроризма и другими противоправными действиями. Закон предусматривает штрафы до $250 000 или тюремный срок до 5 лет за нарушение его положений.
Есть ли что-то подобное в России?
В России существуют законодательные акты, которые регулируют вывоз денежных и материальных средств за границу.
Например, согласно статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невозможно вывозить наличные деньги из России в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, без декларирования. Нарушение этой статьи влечет за собой административный штраф от 30 000 до 50 000 рублей.
Существует также Федеральный закон от 10 января 2003 года № 15-ФЗ «О предупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», который устанавливает правила в отношении операций с финансовыми активами и денежными средствами, а также требует от финансовых организаций проводить контроль за своими клиентами и их операциями.
Таким образом, в России также существует законодательство, регулирующее вывоз денежных и материальных средств за границу, и нарушение его положений влечет за собой негативные последствия для нарушителей.